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勉縣聯社開展反洗錢業務知識培訓

作者:本站編輯       稿件來源:勉縣聯社       發布時間:2019-04-17

為貫徹落實監管部門和省聯社反洗錢工作要求,進一步增強員工反洗錢責任意識,有效防范洗錢風險,切實提高反洗錢工作水平,4月9日至10日,勉縣聯社對近年新招錄員工進行反洗錢業務知識專題培訓。本次培訓分兩批舉行。

此次培訓內容從當前反洗錢形勢、監管處罰重點、反洗錢業務基礎知識和系統操作四個方面展開,詳細解讀客戶身份識別和交易記錄保存、大額交易和可疑交易報告、客戶風險等級劃分等反洗錢制度要求,明確各崗位職責和工作要點,對日常反洗錢系統操作實務進行詳細講解,結合近些年發現的可疑客戶交易特征進行案例解析,并對員工日常工作中遇到的疑點問題進行現場解答反饋,切實增強員工對洗錢風險分析能力和對客戶潛在洗錢風險識別的敏感度,提升可疑交易報送質量。

會后,為固化培訓效果,針對本次培訓內容,對全體參訓人員進行了反洗錢知識現場測試。通過本次培訓,使的青年員工對反洗錢工作有了更系統的了解和更深刻的認識,熟悉了日常操作流程,增強了風險防范意識,為后期進一步做好反洗錢工作打下了堅實基礎。

 

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